一、企業(yè)基本情況、董事會(huì)研究通過的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要
（一）中文名稱及簡(jiǎn)稱
名稱：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
簡(jiǎn)稱：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施
（二）外文名稱及縮寫
名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.LTD
（三）法定代表人：王曉旭
（四）股東名稱：華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司
（五）注冊(cè)地址：山西省太原市小店區(qū)王村南街65號(hào)山西投資大廈12層
（六）辦公地址及其郵政編碼
地址：山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路平陽(yáng)景苑新時(shí)代廣場(chǎng)17層
郵編：030001
（七）電子郵箱：hyilpii@163.com
（八）公司簡(jiǎn)介
華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)，公司名稱由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊(cè)資本金5億元，股東為華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華遠(yuǎn)陸港）。
截止2020年底，公司下屬六戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司。
（九）董事會(huì)研究通過的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要
2020年，公司董事會(huì)嚴(yán)格履行《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，全年共計(jì)召開了13次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了63個(gè)決策事項(xiàng)。
1.關(guān)于制度建設(shè)的事項(xiàng)
公司董事會(huì)審議通過了《項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》《文明辦公規(guī)定》《山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)實(shí)施辦法（試行）》等規(guī)章制度；審議通過了成立依法治企工作委員會(huì)的事宜。
2.關(guān)于重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的事項(xiàng)
（1）山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司董事會(huì)決議（董決字〔2020〕1號(hào)），審議通過了關(guān)于對(duì)太原市怡安居物業(yè)管理有限公司增加注冊(cè)資本的事宜。
（2）華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司董事會(huì)決議（董決字〔2020〕1號(hào)），審議通過了關(guān)于將山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，并列為子公司管理的事宜。
3.關(guān)于重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件的事項(xiàng)
2020年度，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。
4.關(guān)于重大不良資產(chǎn)處置、核銷的事項(xiàng)
2020年度，公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項(xiàng)。
5.關(guān)于重大未決訴訟的事項(xiàng)
2020年度，公司未發(fā)生重大未決訴訟。
6.關(guān)于金融衍生業(yè)務(wù)的事項(xiàng)
2020年度，公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。
7.關(guān)于大額資金運(yùn)作的事項(xiàng)
2020年度，公司無(wú)對(duì)外投資事項(xiàng)，無(wú)融資事項(xiàng)。
二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、大額資金運(yùn)作情況
2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.13億元，利潤(rùn)總額1.46億元，凈利潤(rùn)1.14億元，實(shí)現(xiàn)增加值3.81億元。
截止2020年12月末，公司資產(chǎn)總額76.14億元，負(fù)債總額66.20億元，所有者權(quán)益總額9.94億元，存貨50.58億元，應(yīng)付賬款0.84億元，固定資產(chǎn)凈值0.08億元，應(yīng)交稅費(fèi)0.50億元。
2020年1-12月財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況：公司營(yíng)業(yè)總收入完成年度預(yù)算指標(biāo)12.50億元的113.04%；利潤(rùn)總額完成年度預(yù)算指標(biāo)1.30億元的112.31%；增加值完成年度預(yù)算指標(biāo)2.35億元的162.13%。
三、公司領(lǐng)導(dǎo)薪酬情況、員工年均收入情況
1.公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況
2.員工年均收入情況
2020年，公司在職職工平均工資82798.88元。
四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.13億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.46億元，勞動(dòng)增加值為3.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率為12.23%；資產(chǎn)負(fù)債率為86.95%。
五、大額融資情況
2020年度，公司無(wú)融資事項(xiàng)。
六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況
（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
2020年，公司計(jì)劃完成投資20億元，已完成投資22.29億元，投資完成比例111%。
（二）安全責(zé)任
1.公司安全理念：以人為本，安全發(fā)展
2.安全舉措
（1）安全責(zé)任：安全生產(chǎn)必須明晰安全責(zé)任，建立長(zhǎng)效機(jī)制。一年來(lái)，公司堅(jiān)持以繡花功夫抓安全生產(chǎn)，始終做到警鐘長(zhǎng)鳴、常抓不懈。年初，公司以省安委會(huì)關(guān)于《全面加強(qiáng)和落實(shí)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施方案》的貫徹落實(shí)為契機(jī)，建立完善了安全生產(chǎn)責(zé)任體系，落實(shí)從公司主要負(fù)責(zé)人到一線員工各個(gè)層級(jí)和所有崗位的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級(jí)簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。2020年全年，公司本部共簽署《安全目標(biāo)責(zé)任書》74份；圍繞年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，各子公司對(duì)2020年安全目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行了分解和完善，并層層簽訂到基層一線全體員工，簽訂率達(dá)到100%，形成了完整的安全責(zé)任鏈條。
（2）安全會(huì)議：2020年，公司黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視安全生產(chǎn)工作。公司主要負(fù)責(zé)人多次主持召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，聽取各級(jí)安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，作出重要指示批示，強(qiáng)調(diào)公司各級(jí)要以扣緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條為抓手，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)、疫情防控工作。公司全年共組織召開安全工作會(huì)議15次（安委會(huì)4次、專題會(huì)7次、季度會(huì)4次），下發(fā)規(guī)范性文件140件，貫徹傳達(dá)上級(jí)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息50次，通報(bào)典型事故案例23起，提出整改意見80條。各子公司也多次召開安全生產(chǎn)工作季度例會(huì)、月例會(huì)和專題會(huì)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要講話精神、傳達(dá)省委省政府、華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)關(guān)于安全生產(chǎn)的一系列工作要求，安排部署專項(xiàng)行動(dòng)和督導(dǎo)檢查。各地產(chǎn)公司項(xiàng)目部、物業(yè)小區(qū)主動(dòng)落實(shí)，細(xì)化措施、真抓實(shí)干，有效推動(dòng)了公司決策部署的貫徹落實(shí)。
（3）安全教育培訓(xùn)：落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃，全年組織本部全體職工、各級(jí)安管人員進(jìn)行專題培訓(xùn)9次，進(jìn)一步提升了廣大干部職工的專業(yè)素質(zhì)和安全意識(shí)。
（4）安全監(jiān)督檢查：按照年初制定的安全監(jiān)督檢查計(jì)劃，公司除每月對(duì)所屬各公司進(jìn)行日常監(jiān)督檢查外，還先后部署了今冬明春火災(zāi)防控、安全生產(chǎn)集中整治、“兩節(jié)兩會(huì)”自檢自查、復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)檢查、三個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、危化品專項(xiàng)整治、三年專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃等專項(xiàng)整治工作。在春節(jié)假期及復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間，共進(jìn)行專項(xiàng)檢查521次，完成一般隱患整改671項(xiàng)，有力保障了公司的復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。在推進(jìn)開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)中，公司各級(jí)共開展專項(xiàng)整治225次，整改隱患358項(xiàng)。在推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)和“零事故”單位創(chuàng)建工作中，公司羅列出2個(gè)板塊、21項(xiàng)重點(diǎn)整治內(nèi)容，各子公司根據(jù)要求認(rèn)真組織實(shí)施，完成專項(xiàng)檢查65次，完成隱患整改159項(xiàng)，有效推動(dòng)了安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)向縱深開展。
（5）應(yīng)急管理：一是持續(xù)抓好應(yīng)急預(yù)案管理工作。4月份，根據(jù)陸港集團(tuán)工作要求，組織對(duì)各公司應(yīng)急預(yù)案編制情況進(jìn)行了匯總梳理，督促檢點(diǎn)各單位要結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和疫情防控工作要求，編制疫情防控工作方案和疫情專項(xiàng)處置預(yù)案，加強(qiáng)對(duì)外出返鄉(xiāng)人員、復(fù)工返崗人員的健康檢查，確保公司各級(jí)有力、有序應(yīng)對(duì)疫情。二是強(qiáng)化應(yīng)急演練效果。公司各級(jí)開展了形式多樣、內(nèi)容豐富、貼合實(shí)戰(zhàn)的應(yīng)急救援演練。怡和公司在清徐項(xiàng)目部組織施工單位和監(jiān)理單位開展了消防應(yīng)急救援演練、寶佳公司組織全體員工開展了消防火災(zāi)應(yīng)急和疏散逃生演練、晉泰瑞公司在泰瑞城項(xiàng)目開展了觸電應(yīng)急演練、怡安居物業(yè)公司各級(jí)按照疫情防控要求和物業(yè)管理實(shí)際，全年組織了各類應(yīng)急演練26次，通過多種形式的演練活動(dòng)，有效提升了廣大群眾、職工遇到突發(fā)事件時(shí)的自救互救能力。
3.安全文化
（1）安全生產(chǎn)月：公司安全氛圍濃厚，以安全生產(chǎn)月為契機(jī)，緊緊圍繞“消除事故隱患，筑牢安全防線”的主題，公司各級(jí)層層動(dòng)員，通過豐富活動(dòng)載體，創(chuàng)新活動(dòng)形式，突出活動(dòng)效果，迅速掀起安全宣教高潮?；顒?dòng)期間，公司各級(jí)共發(fā)放宣傳資料25000份，設(shè)立安全咨詢臺(tái)15個(gè)，開展各類應(yīng)急演練活動(dòng)5次，制作橫幅、展板260塊。各子公司多次開展符合企業(yè)實(shí)際，有針對(duì)性、參與性強(qiáng)的培訓(xùn)教育和應(yīng)急演練，為扎實(shí)做好各項(xiàng)安全管理工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。
（三）創(chuàng)新責(zé)任
由我公司控股子公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)的泰瑞城·九禮項(xiàng)目與怡和·天潤(rùn)園項(xiàng)目均為山西省首批裝配式建筑示范項(xiàng)目。裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比，裝配式建筑綠色、環(huán)保、節(jié)能、高質(zhì)、高效，是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。目前中國(guó)住宅建筑的主流仍然是傳統(tǒng)方式，即施工單位按照設(shè)計(jì)圖紙現(xiàn)場(chǎng)整體澆筑出建筑物?？梢灶A(yù)見，隨著國(guó)家建筑政策的進(jìn)一步完善，建筑材料性能的逐步改進(jìn)和施工工藝水平的不斷提高，裝配式構(gòu)件的發(fā)展應(yīng)用前景廣闊。發(fā)展裝配式建筑是建造方式的重大變革，是轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措，是節(jié)能減排和綠色低碳發(fā)展的必由之路，是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的著力點(diǎn)，同時(shí)，有利于促進(jìn)建筑業(yè)與信息化工業(yè)化深度融合、培育新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能、推動(dòng)化解過剩產(chǎn)能，對(duì)推進(jìn)公司綠色發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。
（四）環(huán)境責(zé)任
為防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)所屬建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了全面的環(huán)保隱患排查，對(duì)可能出現(xiàn)的環(huán)境污染要求各子公司要加強(qiáng)源頭治理，加大污染防治力度，各子公司所屬在建項(xiàng)目根據(jù)公司要求，制定了綠色施工方案、綠色施工制度及防范措施。
1.相關(guān)環(huán)保設(shè)施設(shè)備
（1）噴淋系統(tǒng)，能有效降塵，并設(shè)置了雨水收集口有效循環(huán)利用。
（2）施工現(xiàn)場(chǎng)大門口設(shè)置自動(dòng)沖洗臺(tái)。
（3）場(chǎng)地內(nèi)裸露土體采用密目式安全網(wǎng)進(jìn)行覆蓋，避免起灰揚(yáng)塵，砂石料場(chǎng)分區(qū)設(shè)置并用綠網(wǎng)覆蓋。
2.清潔能源利用及節(jié)能降耗情況
（1）塔吊照明燈、外架LED標(biāo)語(yǔ)使用時(shí)，按照開工時(shí)間控制，晚上22:00至次日早上6:00自動(dòng)控制開關(guān)啟閉。
（2）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置地下水噴霧降塵系統(tǒng)、其中雨水收集系統(tǒng)通過道路邊的排水溝收集雨水至成品蓄水箱，經(jīng)三級(jí)沉淀處理并重復(fù)利用；地下水噴霧降塵系統(tǒng)利用收集的地下水供施工現(xiàn)場(chǎng)主干道兩邊的噴霧裝置使用。
（3）工地現(xiàn)場(chǎng)采用彩板房和集裝箱式活動(dòng)房替代傳統(tǒng)磚瓦房：辦公區(qū)臨建設(shè)施采用彩鋼板搭設(shè)，生活區(qū)采用箱式活動(dòng)房，為可拆遷、重復(fù)利用，重復(fù)利用率達(dá)85%以上。
3.“三廢治理”情況
（1）生產(chǎn)、生活垃圾的統(tǒng)一管理
在生活、辦公區(qū)設(shè)置若干活動(dòng)垃圾箱,派專人管理和清理，生活區(qū)垃圾統(tǒng)一處理。施工現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)亂堆垃圾及余物,在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置臨時(shí)堆放點(diǎn),專人管理,集中堆放,并定期外運(yùn)。清運(yùn)渣土垃圾及流體物品,要采取遮蓋防塵措施,運(yùn)送途中不得撒落。
（2）禁止污水、廢水亂排放
施工中的污水、沖洗水及其它施工用水排入臨時(shí)沉淀池沉淀處理后排放。
（3）粉塵的排放控制
項(xiàng)目配備專門的灑水車,施工時(shí)保持施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)揚(yáng)塵,在運(yùn)輸裝卸過程中注意不讓粉塵飛揚(yáng)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路進(jìn)行硬化處理。
4.污染物排放情況
（1）建筑垃圾控制：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置各類廢料池，建筑廢料實(shí)行分類收集，集中堆放，統(tǒng)一處理，不僅實(shí)現(xiàn)了建筑廢料的回收再利用，還有效地減少了建筑垃圾的產(chǎn)生。
（2）現(xiàn)場(chǎng)道路周邊均設(shè)置排水溝、沉淀池。雨水、生活水經(jīng)三級(jí)沉淀處理，達(dá)到《雨水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的排放要求。
5.環(huán)境污染事件情況
無(wú)任何污染物污染事件。
（五）社會(huì)責(zé)任
1.員工情況
年末在職職工人數(shù)：564人。
2.勞動(dòng)保障
（1）合同簽訂及履行情況
公司嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同。依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)。
（2）社會(huì)保險(xiǎn)和福利
公司及各子公司均按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定參加各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)并按時(shí)足額繳納社保費(fèi)用。
七、職工權(quán)益保障情況
1.全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)
2020年，全年新簽、續(xù)簽勞動(dòng)合同170份。
2.職稱評(píng)定辦法及程序
職稱評(píng)定辦法及程序按山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.培訓(xùn)與成長(zhǎng)
2020年公司組織開展了34次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)、安全知識(shí)、公文寫作、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、法務(wù)相關(guān)知識(shí)等內(nèi)容。
4.維護(hù)職工權(quán)益典型案例
公司嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)，全年無(wú)維護(hù)職工權(quán)益典型案例。
5.全年工會(huì)工作情況概述
（1）持續(xù)推進(jìn)“五小”競(jìng)賽向“六化”升級(jí)。按照省總和華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有關(guān)文件精神，制定下發(fā)了《關(guān)于繼續(xù)開展“五小”競(jìng)賽活動(dòng)的實(shí)施方案》（晉能投開發(fā)黨發(fā)〔2020〕37號(hào)），從宣傳發(fā)動(dòng)、制定方案、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、督導(dǎo)檢查、考核推薦等方面對(duì)全系統(tǒng)開展競(jìng)賽活動(dòng)進(jìn)行了安排部署，扎實(shí)推進(jìn)競(jìng)賽活動(dòng)開展。
（2）豐富職工精神生活，積極開展各類活動(dòng)。一是開展健康體檢。注重職業(yè)健康，開展健康體檢，組織公司員工開展健康體檢。二是積極組織參與競(jìng)賽活動(dòng)。組織職工參加華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)舉辦的“英語(yǔ)大賽”“財(cái)務(wù)技能競(jìng)賽”和“國(guó)際貿(mào)易比武競(jìng)賽”活動(dòng)。三是開展形式多樣的職工活動(dòng)。公司本部組織開展了創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)、相親聯(lián)誼活動(dòng)、慶祝建黨99周年系列活動(dòng)、“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)、“疫外精彩”攝影展、“主題書畫展”等活動(dòng)，營(yíng)造了干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。四是建設(shè)職工書屋。公司重視職工文化素養(yǎng)的提升，不斷滿足職工的文化需求，公司設(shè)立了職工書屋，購(gòu)買了49類232本書籍，完善圖書保管、借閱等相關(guān)的制度，指定專人日常管理，以滿足職工們的閱讀需求。
（3）培養(yǎng)選樹典型，開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。2020年公司爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)精神文明單位，廣泛開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，著力培育職工的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，廣大職工的思想道德素質(zhì)和文明程度有了顯著提高。以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)為載體，開展評(píng)先樹優(yōu)工作，充分發(fā)揮黨組織和黨員的模范帶頭作用，開展了“七一”先進(jìn)評(píng)選工作，涌現(xiàn)出各類先進(jìn)個(gè)人38人，先進(jìn)基層黨組織4個(gè)。
（4）精準(zhǔn)施策，助力脫貧攻堅(jiān)。按照“五天四夜”工作要求，駐村工作隊(duì)嚴(yán)守工作崗位。根據(jù)所幫扶村的實(shí)際情況，采取易地移民搬遷脫貧、產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧、殘疾扶持脫貧、教育救助脫貧、兜底保障脫貧、醫(yī)療保障脫貧、消費(fèi)扶貧等方式，實(shí)現(xiàn)了全村脫貧的目標(biāo)。
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